监管以重拳进行出击，币圈“出海”去淘金的梦还能够做多长时间呢，一边是监管运用铁腕展开整治，一边是投资者寻找可以出去的门路，这场涉及虚拟货币的猫捉老鼠游戏正步入新的阶段。
监管风暴持续升级
就在今年2月4日的时候 ，一家名为中央银行旗下的《金融时报》 ，释放出了一种强烈的信号。针对在中国境内跟境外的ICO以及虚拟货币交易 ，开展监管工作的部门会为此采取一系列如同雷霆的手段。这些所采取的措施包含了取缔与之相关的商业存在 ，对处于境内以及境外的虚拟货币交易平台网站进行处置 ，其核心的逻辑是一旦发现到就立刻着手关闭。如此的情况标志着从2017年9月4日七部门联合宣布叫停ICO代币发行之后 ，监管所进行的行动从国内拓展延伸到了跨境的这个领域。
自去年9月，央行等七部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》起，中国对于虚拟货币的监管，便未曾停止。该公告明确表明，代币发行融资属于未经批准的非法公开融资行为，牵涉多种违法犯罪活动。这一禁令给彼时狂热的ICO市场实行了紧急制动，同时拉开了长达数月的监管整治的序幕。
交易平台纷纷切割
今年2月1日，国内交易量最大的数字货币交易平台币安，发布了一则公告，宣布依据中国相关政策法规，对中国大陆地区用户停止提供服务；紧接着，市场上流传出火币网将于2月10日停止服务的公告截图；另一大平台OKEX在境内已经无法正常登陆；这些头部平台的撤退，意味着境内投资者直接参与交易的通道正在被逐渐关闭，完全关闭，彻底关闭，一个一个地关闭。
平台们所进行的切割动作，并非出于自身意愿，而是在监管压力作用下所做出的必然选择。早在今年1月之时，央行便已下发通知，要求支付机构展开自查整改工作，严禁为虚拟货币交易提供相应服务。切断支付渠道这样一来，就等同于掐住了交易的资金咽喉部位，使得平台继续为中国用户提供服务变得近乎不可能了。
银行排查资金动向
除交易平台受限制外，传统金融机构也开始有一些举动了。有国内的投资者，在社交网络那边反映，自己在这个12月哎，通过海外这种交易所，操作了一笔5万元的转账交易。最近呢，接到了银行打来问询方面的电话。这家银行，不仅询问了资金具体的去向，还明确地提示说“比特币交易风险比较大”。这表明了商业银行，正在严格去执行个人账户异常交易的排查工作呢。
银行围绕个人账户展开排查，直接指向场外交易（C2C）这条避开监管之路。投资者谋求借银行卡转账开展虚拟货币买卖之际，资金流向呈现的异常特性极易被银行反洗钱系统察觉。这种自源头着手的风险警示与资金截阻，致使试图“奔赴海外”的投资者在国内资金环节便碰到阻碍。
投资者面临多重风险
1月23日，中国互联网金融协会发布的提示明确指出，境内投资者的网络访问渠道会受影响，境内投资者的支付渠道也会受影响，投资者会因此蒙受损失。这意味着，即便投资者成功找到了境外的交易网站，也面临着随时可能无法访问的窘境，还面临着随时可能无法存取资金的窘境，资金安全毫无保障。
投资者所面临的，并非仅仅是政策所带来的通道风险。那些未经过监管的境外平台，其自身就极有可能存有欺诈、跑路以及操纵市场等诸多问题。投资者把资金转至这些平台之上，这等同于将资产放置于一个全封闭状态的黑箱之内。一旦平台发生问题，跨境维权将会变得难上加难，最终说不定会血本无归。
全球协同监管趋严
中国并非独自对虚拟货币进行监管，去年9月的时候，韩国明确禁止了ICO发行 ，去年11月，美国证券交易委员会对公开支持ICO的知名投资人发出了警告 ，近日，美国多家银行相继禁止客户使用信用卡购买虚拟数字货币，从支付端限制了投机行为 的出现，造成这种情况正是因为在虚拟货币的监管这件事上 并不只是中国在做努力。
全球首要经济体的监管态度正渐次凝聚成一股合力，比特币价格于 2017 年 12 月 17 日站上 19535 美元的历史高位后，直至当下已一路滑落至 8345 美元，其跌幅高达 57%，其余主流虚拟货币同样呈现广泛下跌态势，这不但属于市场情绪层面的一种映现，更是在全球监管举措趋向严苛情形下，投机所引发的泡沫被强制性挤压后的直接呈现。
未来监管仍有后手
据《金融时报》所透露的消息，往后依据事态的发展情形来看，存在不排除出台更进一步监管举措的可能性。此情形表明监管层的储备仍在其工具箱之中，当下所开展地行动仅仅只是初始阶段。对于任何尝试凭借变换方式、绕道前往境外以此得以继续从事非法金融活动的主体而言，都将会面临持续呈高压状态的打击形势。
监管层目标相当明晰，旨在清除境内虚拟货币交易得以生存的土壤，维护金融秩序以及投资者权益对于普通投资者来讲，持续参与其中，就如同在雷区里进行行走。若不顾一切监管发出的警示，怀揣着侥幸的心理去追逐那所谓的“暴富神话”，最终极有可能沦为被收割的对象，也就是所谓的韭菜。
瞧完这篇章，你可曾依旧觉得去投资那些“驶向海外”的虚拟货币项目是条稳当的发财路径？欢迎于评论区域分享你的见解，点赞于此且转发此篇文章，以使更多人明晰风险。